线上菠菜运营商Betway目前因涉嫌违反反洗钱等监管规定而被处以1,160万英镑/ 1,430万美元的天价罚款。
这也创造了迄今为止最大的罚款记录，而开出这个天价罚单的是英国博彩委员会（UKGC）。
UKGC执行董事理查德·沃森（Richard Watson）在新闻稿中表示，此举是提高全行业行为规范的专项行动之一。在此之前，William Hill旗下的菠菜网站Mr. Green上个月也吃到了300w英镑/360w美元的罚单。
Betway未能严格审核VIP客户的资金往来
根据UKGC的调查发现，Betway对一些 VIP客户未能尽到严格监管审核的职责。他们发现，某位高额玩家在四年间的充值超过了980万美元，而损失达到了490万美元。
虽然这世界上有钱人很多，这种大额消费既不违法，也并不新鲜。但是，作为运营商的Betway却不能对此不闻不问。
根据UKGC的规定，运营商必须对客户资金进行反洗钱审查。这些审查是为了了解客户资金的来龙去脉，避免违反英国《犯罪收益法》（POCA）。
Betway对充值超过900万美元的客户，却未能进行足够的审查核实。
而对Betway帐户的调查也显示其在对其他VIP客户的处理也存在类似的问题。调查人员指出，有数百万英镑的交易Betway无法给出合理的解释。
在这些款项中，有 710万美元被证明来自非法资金。换句话说，某些玩家的Du资是犯罪所得。
Betway除了被罚款1,430万美元，还被勒令整改有关业务流程，并在另一项调查结果出来之前，对管理层进行调整。
“我们给Betway设置了严格的整改期限，如果到期仍未能有效地整改，我们只能采取进一步的行动了。Watson在官方新闻稿中说：“这起案件再次警示我们提高行业规范的紧迫性。”
对于UKGC来说，这次天价罚款旨在证明他们对改变行业乱象的决心。早在2019年10月，该监管机构就向行业的领头羊们发表了有关在线游戏性质变化的演讲，其中就提到了全面提高行业行为规范，并向所有运营商表明了他们的决心。
UKGC继续对行业规范采取强硬态度
而在这次通报会之前，UKGC在2018年和2019年就开出了一系列的罚单。仅在2019年，英国博彩公司就支付了总计2420万美元的罚款。
而针对行业中的大牌运营商，例如888， Ladbrokes Coral和国家彩票运营商Camelot等，UKGC也毫不手软，采取了一系列行动。
William Hill 也开始后院起火。跟Betway一样，这家英国博彩公司也对一些VIP客户大开绿灯，对他们的大额资金睁一只眼闭一只眼。根据一项调查发现，有一位客户每年只赚3.7w美元，却在9个月内充值达到了81.3w美元。
据报道，这些为犯罪活动大开方便之门的行为使William Hill 获利140w美元。而对于这些严重违规行径，该运营商也将面临760w美元的巨额罚款。
UKGC开出的最新罚单给英国的线上运营商敲响了警钟。同时，也警示整个行业，线上并非法外之地，所有运营商都必须遵守行业法规。
